Превентивная защита: как предпринимателю снизить риски обвинения в мошенничестве

В российской правоприменительной практике под статью о мошенничестве довольно часто попадают не только криминальные схемы, но и действия, вполне укладывающиеся в деловую логику. Например, просрочка поставки, невозврат аванса, неисполненные обязательства по договору. О том, как предпринимателю снизить риски по возможному обвинению в мошенничестве, управляющий партнёр московской коллегии адвокатов M-Partners Екатерина Беспалова рассказала порталу Biz360.ru.

Уголовно-правовая оценка отношений между предпринимателями или компанией и государством нередко подменяет гражданско-правовую, даже если между сторонами был обычный коммерческий спор. 

Формулировка статьи 159 Уголовного кодекса РФ – «хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием» – допускает широкое трактование. В реальности это означает следующее: 

• обязательства по договору не исполнены – «возможно, с самого начала не собирался их исполнять»;

• аванс не возвращён – «хотел присвоить эту сумму»;

• контрагент подал заявление в суд – «умысел на хищение установлен».

В результате предприниматели, ранее уверенные, что находятся в поле гражданского или корпоративного права, внезапно сталкиваются с возбуждением уголовного дела, обысками, блокировками счетов и рисками персональной уголовной ответственности. 

Сегодня уголовное преследование – это про уязвимость. И бизнес становится уязвимым именно в момент своей нестабильности: финансовой, документальной или управленческой. 

На практике чаще всего это: 

• руководители компаний, финансовые директоры, главные бухгалтеры;

• поставщики и подрядчики по государственным контрактам;

• получатели инвестиций и крупных авансов;

• контрагенты, работающие с бюджетными деньгами (гранты, субсидии и т.д.). 

Особенно подвержены риску те, кто занят в сферах, где привычны переносы сроков, смена подрядчиков или частичная реализация проектов (строительство, поставки оборудования, выполнение подрядных работ). 

Приведу пример из своей практики. Сейчас работаем по одному большому уголовному делу, связанному с поставкой медицинского оборудования в рамках госконтрактов. Сумма поставок – более 700 млн рублей за два года. Возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в том числе в отношении того доверителя, который на общественных началах занимал должность консультанта в госоргане. Всего 14 обвиняемых, шесть из них под стражей, в том числе две женщины. 

Потребовалось шесть месяцев на то, чтобы добиться изменения меры пресечения в отношении одной из них сначала на домашний арест, потом на подписку о невыезде. И ещё несколько месяцев для переквалификации действий на менее тяжкий состав. Однако расследование продолжается до сих пор, несмотря на отсутствие виновных действий. 

Более того, в рамках уголовного дела были арестованы счета и тех компаний, которые напрямую не участвовали в поставках оборудования, но были связаны с теми, кто поставлял. 

В делах о мошенничестве защита строится, как правило, непросто. Ведь мало кто из предпринимателей думает заранее о том, что придётся доказывать свою невиновность в уголовно-правовом смысле. И здесь задача показать следствию, что все твои действия с самого начала были направлены исключительно на выполнение контракта, соблюдение даже малейших его условий. Нужно убедить и продемонстрировать обвинению, что был план исполнить обязательства, а не похитить деньги. И это нужно доказать документально – системно, шаг за шагом. 

• Во-первых, не игнорировать сигналы. Если поступают повестки, звонки, запросы – это уже не «просто интерес» со стороны правоохранительных органов. Это начало процесса. Промедление здесь не помощник, нужно оценивать риски. Если они высоки, то понимать, что не исключён факт возбуждения уголовного дела. А если так, то сразу думать, как доказывать свою невиновность, как активно защищаться, что противопоставлять правоохранителям, какие контрдоводы и аргументы в свою защиту и защиту компании можно привести.
  
  

• Во-вторых, не общаться «по понятиям». Любые попытки «договориться» через третьих лиц, посредников, бывших сотрудников могут привести к обвинению уже в рамках другой статьи. Ловушек достаточно.
  
  

• В-третьих, сразу подключать адвоката. Важно не просто «быть представленным», а выстроить стратегию: какие документы представить, какие формулировки использовать, какую позицию занять.
  
  

• В-четвёртых, разобраться самому в хронологии событий, очерёдности бизнес-процессов, которые имели место в той или иной ситуации. Договоры, деньги, обязательства – вся логика исполнения контракта должна быть подтверждена документами: перепиской, платежами, актами, дополнительными соглашениями. 

• Чёткие договоры. Сроки, этапы, ответственность сторон, механизм возврата – всё должно быть прописано в документах. 

• Прозрачные авансы. Поэтапные платежи, документальное подтверждение расходов, отчётность. 

• Предсказуемость исполнения. Любые изменения в графике или подрядчиках фиксируйте письменно, включая уведомления другой стороны. 

• Правовая профилактика. Юрист в штате или на абонентском обслуживании должен проверять договоры и контракты до их подписания. 

• Реакция на конфликт. При угрозе заявления или обострения ситуации выстраивайте переговорные процессы, подписывайте дополнительные соглашения, подключайте адвоката. 

Вывод очевиден: стратегия – это профилактика. Сама по себе ситуация, в которой обязательства не исполнены, не делает предпринимателя мошенником. Но в условиях правоприменительной практики этого может оказаться достаточно для возбуждения дела. 

Сегодня защита – это не реакция, а архитектура. Те, кто строит систему заранее, минимизируют риски. Те, кто полагается на «авось», находятся в крайне уязвимом положении.

Чтобы не пропустить интересную для вас статью о малом бизнесе, подпишитесь на наш Telegram-канал и страницу в «ВКонтакте».
biz360