Сам себе детектив: несколько способов проверить своего контрагента

Прочтёте за 4 мин.

Как с помощью онлайн-сервисов убедиться в благонадёжности поставщика или подрядчика

IT-инструменты, которые использует Елена Шершнёва

  • СПАРК-Интерфакс
  • Консультант+
  • Slack

Работа с недобросовестным поставщиком может обернуться для компании не только некачественной услугой и потерей денег, но в ряде случаев может привести к проверке налоговой и неприятностями с законом. Поэтому качественная проверка поставщика или подрядчика – крайне важный этап подготовки к сделке. О том, как проверить своего контрагента с помощью онлайн-сервисов, порталу Biz360.ru рассказала управляющий партнёр юридического сервиса Solver Елена Шершнёва.

Досье

Елена Шершнёва, предприниматель из Москвы, управляющий партнёр сервиса облачных юристов  Solver. Образование: юридический факультет Алтайского государственного университета. Стаж в юриспруденции – 18 лет. В последние 10 лет работала в юридической практике компании «большой четвёрки» Ernst&Young и руководила юридическим департаментом крупного IT-стартапа. Сервис Solver запущен в 2018 году.

Елена Шершнёва

Сервис «1СПАРК-Риски»

Краткое описание: Сервис «1СПАРК-Риски» позволяет проверить статус и реквизиты компании/ИП, получить выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, отчёты «Индекс должной осмотрительности»,  «Индекс финансового риска» и «Индекс платёжной дисциплины» для оценки финансового состояния, благонадёжности контрагентов и управления дебиторской задолженностью. Сервис также даёт возможность вести мониторинг изменений у контрагентов: изменения в руководстве, смена юридического адреса, банкротство и т.д. 

Как всё работает: в поле для поиска нужно ввести один или несколько параметров поиска (ФИО руководителя или учредителя, регистрационные коды, номера госконтрактов, юридический адрес и т.д.), после чего система выдаст результат. 

Сервис является платным, но в настоящий момент есть возможность воспользоваться им без каких-либо затрат - фирма «1С» объявила об антикризисной акции поддержки малого и среднего бизнеса – бесплатном доступе к сервису проверки контрагентов на 60 дней для пользователей программных продуктов на базе 1С. 

Единый госреестр юрлиц и ИП

Краткое описание: Единый госреестр юрлиц и ИП - сервис ФНС, он предоставляет возможность получить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе в виде выписки из соответствующего реестра. Конечно, информация будет не столь полной, как в случае с сервисом «1СПарк-риски», и годится она скорее для первичной проверки. 

Как всё работает: заполняете необходимые поля (ИНН или ОГРН, наименование юрлица или ФИО ИП, регион, в котором контрагент осуществляет деятельность) – получаете выписку-справку в формате PDF. 

Сервис «Проверка контрагента»

Краткое описание: «Проверка контрагента» - ещё один сервис ФНС. С его помощью можно проверить идентификационные реквизиты юридических лиц и ИП по данным Единого государственного реестра налогоплательщиков. 

Как всё работает: для получения выписки необходимо ввести ИНН, КПП (если известно) и дату сделки с контрагентом. 

  • Кстати, для того, чтобы получить информацию о лицах, которые не могут руководить конкретной компанией по судебному решению, можно воспользоваться вот этим сервисом ФНС. Для получения информации нужно ввести ОГРН и ИНН проверяемого лица. 

Картотека арбитражных дел

Краткое описание: «Картотека арбитражных дел» предоставляет информацию о судебных разбирательствах, в которых участвовал или участвует ваш потенциальный контрагент. Вас должны интересовать дела, где будущий контрагент выступает в качестве ответчика. Если по вашему контрагенту обнаружится большое количество судебных разбирательств, особенно по взысканию задолженности, - это повод усомниться в потенциальном партнёре. 

Как всё работает: Для получения информации нужно заполнить довольно подробную форму на главной странице. Самый точный поиск осуществляется при вводе номера дела, однако если номер дела неизвестен, то поиск возможно осуществить по иным параметрам, например, названию организации-ответчика или компании-истца. Для перехода к карточке дела нужно нажать на его номер. В карточке дела собрана полная информация о прохождении дела во всех инстанциях, а также копии всех судебных актов в формате PDF. 

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве

Краткое описание: Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит информацию о банкротстве физических лиц и хозяйствующих субъектов. В случае обнаружения контрагента в данном реестре сразу же отказывайтесь от сотрудничества с ним. 

Как всё работает: для поиска контрагента введите в поле «Поиск должников» наименование или ФИО вашего контрагента. Для получения более точных результатов можно воспользоваться функцией «расширенный поиск». 

Банк данных исполнительных производств

Краткое описание: Банк данных исполнительных производств даёт возможность проверить физических и юридических лиц на наличие предъявленных к взысканию долгов. Если ваш контрагент фигурирует в данном реестре, это является сигналом к тому, что есть вероятность о его неблагонадёжности, т.к. он проиграл спор в суде или же не исполняет свои обязательства в части уплаты долга. 

Как всё работает: сервис предоставляет четыре вида поиска: физических лиц, юридических лиц, по номеру ИП, по номеру исполнительного документа. При заполнении полей требуются базовые реквизиты: название компании или ФИО ИП, регион, адрес и т.д. 

Сервис проверки доверенности представителя

Краткое описание: Сервис проверки доверенности представителя – проект Федеральной нотариальной палаты, с его помощью можно проверить доверенность, а также ознакомиться со сведениями о её отмене. При работе с представителем контрагента необходимо сразу запросить нотариально удостоверенную доверенность и потом «пробить» её через реестр. 

Как всё работает: при заполнении формы заявки необходимо ввести следующие данные: реестровый номер, дату удостоверения, субъекта удостоверения (нотариуса, должностное лицо органа местного самоуправления, работника консульского учреждения). Для получения сведений об отмене доверенности форме требуются следующие данные: номер документа, дата документа, описание отменяемого документа. 

Реестр недобросовестных поставщиков и подрядчиков

Краткое описание: Реестр недобросовестных поставщиков и недобросовестных подрядных организаций содержит базу организаций, которые занимаются выполнением государственных заказов и у них есть проблемы с качественным исполнением своих обязательств. Если ваш контрагент фигурирует в данном реестре, то это можно считать основанием для снижения доверия к нему. 

Как всё работает: для получения информации необходимо внести следующие данные: наименовании компании или ФИО контрагента, ИНН, КПП. 

Проверка бухгалтерской отчётности

Краткое описание: Сервис «Проверка бухгалтерской отчётности» - проект Росстата. Предназначен для предоставления данных бухгалтерской отчётности по запросам пользователей. 

Как всё работает: для получения ответа на запрос необходимо внести следующие данные: год, за который требуется отчётность, ИНН, ОКПО, формат ответа (экранная форма, документ в формате .docx или .xlsx).

Резюме 

На наш взгляд, оптимальный вариант для проверки контрагента – сервис  «1СПАРК-Риски», который быстро выдаст максимально полный объём информации о действующем или потенциальном контрагенте. С помощью других сервисов тоже можно получить необходимую информацию, но это потребует больше времени и усилий, т.к. придётся воспользоваться несколькими источниками.

Biz360.ru

Чтобы не пропустить интересную и полезную для вас статью о малом бизнесе, подпишитесь на наш  Telegram-канал и  страницу в Facebook.

06 апреля 2020

Комментарии

0
Войдите через аккаунт социальной сети:
  • Прокомментируйте первым.

Это ответ на комментарий (отмена - x)
  • Задайте вопрос
    профи

    Наши эксперты ответят на любой вопрос

    Задать вопрос
    Ваш вопрос отправлен

    Ваш вопрос

    Введите Имя
    Введите E-mail
    Отправить Очистить
Возможно, вас заинтересуют другие наши материалы
Идёт загрузка материалов